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Le 11 avril 2024, une importante magnat de l’immobilier a été condamnée à mort pour son rôle dans la plus grande affaire de fraude jamais connue au Viêt Nam.
Truong My Lan, présidente du promoteur Van Thinh Phat, a été reconnue coupable de détournement de fonds, de corruption et de violation des règles bancaires, dans une affaire qui a choqué le pays. Un total de 12,5 milliards de dollars a été détourné, soit l’équivalent de près de 3 % du produit intérieur brut vietnamien, mais les procureurs ont déclaré que le total des dommages causés par l’escroquerie s’élevait désormais à 27 milliards de dollars.
« Les actions de l’accusé […] ont érodé la confiance des gens dans la direction du parti [communiste] et de l’État », peut-on lire dans le verdict du procès qui s’est tenu à Ho Chi Minh-Ville.
Lan a été reconnue coupable d’avoir escroqué de l’argent à la Saigon Commercial Bank (SCB) pendant une décennie. Elle a été jugée aux côtés de 85 autres personnes, dont d’anciens banquiers centraux et fonctionnaires, ainsi que d’anciens dirigeants de la SCB.
Ce procès s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de répression de la corruption menée par le secrétaire général du parti communiste vietnamien, Nguyễn Phú Trọng. Cette campagne a conduit à l’inculpation de milliers de personnes, ainsi qu’à la démission de deux présidents et de deux vice-premiers ministres.
Lan, qui a été arrêté en octobre 2022, avait nié les accusations. Un de ses proches a déclaré à Reuters avant le verdict qu’elle ferait appel. La condamnation à mort est une peine inhabituellement sévère pour une affaire de corruption.
Les médias d’État ont rapporté la semaine dernière que Mme Lan avait déclaré au tribunal qu’elle avait rejoint le secteur bancaire sans expérience suffisante et qu’elle avait accusé un « manque de compréhension des questions juridiques ». Elle a déclaré avoir « pensé à la mort » en désespoir de cause et a demandé au tribunal de faire preuve de clémence à l’égard de son mari, un homme d’affaires de Hong Kong, et de sa nièce, jugés pour complicité.
Les documents relatifs au procès, conservés dans 105 boîtes, pesaient 6 tonnes, selon VN Express, qui a indiqué que les autorités avaient installé des caméras de sécurité et des équipements de protection contre les incendies pour protéger les preuves avant les audiences. Plus de 1 000 propriétés appartenant à Lan ont été saisies et près de 2 700 personnes ont été convoquées pour le procès, dont 200 avocats.
Le Dr Nguyen Khac Giang, chercheur invité au programme d’études sur le Vietnam de l’Institut Iseas-Yusof Ishak, a déclaré que cette affaire était sans précédent et qu’elle constituait une étape importante dans la lutte contre la corruption au Vietnam. Il s’agit, selon lui, de « la plus grande affaire contre une entreprise privée, avec le plus grand nombre d’accusés, le plus grand nombre de preuves et, bien sûr, le plus grand nombre d’argent impliqué ».
Bien que Lan n’ait pas directement exercé de pouvoir exécutif au sein de la SCB, elle possédait 91,5 % des actions de la banque par l’intermédiaire de tiers et de sociétés écrans.
Elle est accusée d’avoir monté de fausses demandes de prêts pour retirer de l’argent de la banque sur une période de 11 ans, de 2012 à 2022. Les prêts représentaient 93 % du total des crédits accordés par la banque, selon les médias d’État.
Pour couvrir la fraude, Lan et d’autres banquiers de la SCB ont été accusés d’avoir donné 5,2 millions de dollars à des représentants de l’État, le plus gros pot-de-vin enregistré au Viêt Nam.
Depuis 2021, des milliers de personnes ont été inculpées pour corruption dans le pays, dans ce que les analystes ont décrit comme l’effort anti-corruption le plus complet de l’histoire du parti communiste vietnamien.
Le mois dernier, le gouvernement vietnamien a annoncé la démission de son deuxième président en autant d’années, Vo Van Thuong, en raison d’allégations de « violations et de défauts » qui ont « affecté négativement la perception du public, ainsi que la réputation du parti et de l’État ».
« L’affaire pourrait indirectement indiquer que l’État n’a pas vraiment bien géré le système dans le cadre d’une économie de marché de plus en plus complexe et qu’il est incapable de contrôler ses propres fonctionnaires », a déclaré M. Giang.
Sources : The Guardian
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