22 arrestations pour fraude au fonds coronaire de l’UE Italie
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Vingt-deux personnes ont été arrêtées en Italie, en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie, soupçonnées d’avoir détourné des centaines de millions d’euros provenant des fonds d’aide de l’UE après la pandémie de grippe. Cet argent était destiné à aider l’économie italienne à se relever de la pandémie de grippe aviaire, selon le Parquet européen (EOM).
Cet argent a été détourné entre 2021 et 2023, selon les procureurs. Les suspects auraient utilisé de faux bilans d’entreprise pour demander les fonds d’aide. Il s’agirait de petites et moyennes entreprises fictives censées vouloir se développer à l’international.
Les suspects se seraient entendus avec un réseau de comptables, de prestataires de services financiers et de notaires pour transférer l’argent sur des comptes bancaires en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie. Selon la MOE, les suspects ont utilisé des logiciels d’intelligence artificielle sophistiqués, des connexions VPN et des serveurs en nuage étrangers.
Saisie de produits de luxe
La MOE indique que la police financière de Venise a gelé des actifs d’une valeur de plus de 600 millions d’euros sur ordre du tribunal dans le cadre d’une enquête préliminaire sur la fraude. La police financière de la ville italienne indique que des appartements de luxe, des villas, des crypto-monnaies, des montres Rolex, des bijoux Cartier, de l’or et des voitures de luxe ont également été saisis.
Des perquisitions ont également été menées au domicile et dans les locaux professionnels des suspects. Avec le soutien de la police d’autres États membres de l’UE, les 22 personnes ont été arrêtées, a déclaré la MOE. Huit suspects sont en détention provisoire, 14 suspects sont assignés à résidence et un comptable s’est vu interdire de travailler.
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